「個人口座より「怪しまれにくい」という隠れみの 個人口座に毎日何百万円ものお金が不特定多数から振り込まれたら、銀行のシステム(アンチ・マネーロンダインング)が一瞬で異常を検知して凍結する。 でも、それが「〇〇コンサルティング」とか「〇〇トレーディング」っていう法人の口座やったらどうや? 「あぁ、ここは何かビジネスをやって売上が上がっとるんやな」と、銀行のAIや監視の目をしばらくの間、騙すことができるんや。
一回に動かせる金額のケタが違う 法人口座は、1日の振込限度額が個人口座より遥かに高く設定されてることが多い。詐欺や闇バイトで集めた大金を、一瞬で海外の口座や暗号資産に逃がす(資金洗浄する)ためには、法人口座という「太いストロー」が絶対に必要なんやな。」
マストドン好き