REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社に対する行政処分について
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000010.html
>(3)マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢
>事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果、取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）に違反する事例が認められた。また、厳格な取引時確認を行う態勢の不備、疑わしい取引の判断に係る規程の不備のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて対応が求められる事項に係る措置が不十分である事例などが認められた。

え、想像以上にヤバかった